Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.01.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, времени и места проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания акционеров.
8. Определение почтового адреса, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избранных членов Совета директоров – 7.
Приняли участие в заседании Члены Совета директоров – 7.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
голосовали:
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НИПТИЭМ».
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НИПТИЭМ».
Второй вопрос повестки дня: Утверждение даты, времени и места проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров «15» февраля 2023г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал. Начало собрания в 930, начало регистрации – с 900.
Третий вопрос: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Четвертый вопрос: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «23» января 2023г.
Пятый вопрос: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров (прилагаются).
Шестой вопрос: Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
Принятое решение: Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с «23» января 2023г., следующую информацию (материалы):
1.Протокол заседания Совета директоров от 10.01.2023г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утвержденная повестка дня общего собрания акционеров.
3.Сведения об аудиторе на 2021 и 2022 годы.
Седьмой вопрос: Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания акционеров.
Принятое решение: Извещение акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров произвести путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.niptiem.ru, в соответствии с Уставом ПАО «НИПТИЭМ»
Восьмой вопрос: Определение почтового адреса, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1 (ПАО «НИПТИЭМ»).
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 10.01.2023г., б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 23.01.2023